Kokous 16.1.2020

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous (1/2020) 16.1.2020

Aika 16.1.2020 klo 10:00 – 11:00

Paikka Vantaa
Läsnä Niilo Hentunen, puheenjohtaja

Ilkka Paronen, jäsen

Bo Store, jäsen

Paavo Mauro, jäsen

Keijo Pöllänen, jäsen/sihteeri-varainhoitaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi kaikkien hallituksen jäsenten ollessa läsnä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja allekirjoittaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

5. Yhdistyksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan valinta kaudelle 1.1. – 31.12.2020

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeri & varainhoitajaksi Keijo Pöllänen.

6. Toimintakertomus vuodelta 2019

Toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen Sääntö- määräisessä kevätkokouksessa.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen läpikäynti ja allekirjoittaminen.

8. Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle tilikauden tuloksen käsittelemiseksi kirjanpidossa
Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että tilikauden 1.1.-31.12.2019 ylijäämä EUR 594,89 siirretään edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

9. Kevätmatkan kohde ja ajankohta

Päätettiin tutkia mahdollisuutta järjestää jäsenille omatoiminen kevätmatka vielä ennen Sääntömääräistä kevätkokousta. Hallituksen jäsenet miettivät vielä matkakohdevaihtoehtoja.

10. Sääntömääräisen kevätkokouksen 2020 ajankohta ja paikka.

Sääntömääräinen kevätkokous 2020 pidetään toukokuussa 5. - 7.5.2020.
Hallituksen jäsenet selvittävät vielä tarkemmin kokouspaikkaa, mutta todennäköisin vaihtoehto kokouspaikaksi on risteily/hotellimatka Tallinnaan tai matka Gdanskiin Puolaan.

11. Muut hallituksen jäsenten esittämät asiat

Matkanjohtaja omatoimimatkoille.

o Omatoimimatkoille osallistuvat jäsenet ”edellyttävät” hallituksen jäsenen/ jäsenten toimivan matkanjohtajana.

o Suoritetuilla matkoilla on tehtävään pääsääntöisesti riittänyt hallituksesta vapaaehtoisia.

o Kokouksessa ehdotettiin hallituksen jäsenistä arvalla valittavaksi mahdollisesti puuttuva matkanjohtaja.

o Hallituksen jäsenet osallistuvat tasapuolisesti rutiinien hoitamiseen kokousmatkoilla

12. Hallituksen seuraava kokous pidetään 26.2.2020

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00

Log out | Edit