Kokous 30.01.2019

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous (1/2019) 30.1.2019

Aika 30.1.2019 klo 19:30 – 20:30

Paikka Silja Europa
Läsnä Niilo Hentunen, puheenjohtaja

Ilkka Paronen, jäsen

Rauno Aaltonen, jäsen

Paavo Mauro, jäsen

Keijo Pöllänen, jäsen/sihteeri-varainhoitaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi kaikkien hallituksen jäsenten ollessa läsnä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja allekirjoittaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

5. Yhdistyksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan valinta kaudelle 1.1. – 31.12.2019

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeri & varainhoitajaksi Keijo Pöllänen.

6. Toimintakertomus vuodelta 2018

Toimintakertomus vuodelta 2018 hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen Sääntö- määräisessä kevätkokouksessa.

7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen läpikäynti ja allekirjoittaminen.

8. Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle tilikauden tuloksen käsittelemiseksi kirjanpidossa
Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että tilikauden 1.1.-31.12.2018 ylijäämä EUR 4582,10 siirretään edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

9. Kevätmatkan kohde ja ajankohta

Päätettiin tutkia mahdollisuutta järjestää jäsenille omatoiminen kevätmatka vielä ennen Sääntömääräistä kevätkokousta. Hallituksen jäsenet miettivät vielä matkakohdevaihtoehtoja.

10. Sääntömääräisen kevätkokouksen 2019 ajankohta ja paikka.

Sääntömääräinen kevätkokous 2019 pidetään toukokuussa 13.-15.5.2019.
Hallituksen jäsenet selvittävät vielä tarkemmin kokouspaikkaa, mutta todennäköisin vaihtoehto kokouspaikaksi on risteily/hotellimatka Tallinnaan.

11. Muut hallituksen jäsenten esittämät asiat

Matkanjohtaja omatoimimatkoille.

o Omatoimimatkoille osallistuvat jäsenet ”edellyttävät” hallituksen jäsenen/ jäsenten toimivan matkanjohtajana.

o Suoritetuilla matkoilla on tehtävään pääsääntöisesti riittänyt hallituksesta vapaaehtoisia.

o Kokouksessa ehdotettiin hallituksen jäsenistä arvalla valittavaksi mahdollisesti puuttuva matkanjohtaja

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:3i

Hallituksen järjestäytymiskokous 16.2.2018

Kokouksessa

1. Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

2. Kokoustodettiin päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Allekirjoitettiin edellisten kokousten pöytäkirjoja

5. Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen. Jukka Soini toimii toistaiseksi yhdistyksen sihteerinä ja varainhoitajana.

6. Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus.

7. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös kaudelta 1.1. - 31.12.2017.

8. Hallitus päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokouksella, että tilikauden 1.1. - 31.12.2017 alijäämä siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

9. Päätettiin selvittää mahdollisuudet omatoimimatkan järjestämiseksi.

10. Päätettiin järjestää Sääntömääräinen kevätkokous viikolla 22/2018 joko Tallinnan tai Tukholman risteilyn yhteydessä.

11. Puheenjohtaja Hentunen päätti kokouksen.

Log out | Edit